防护信号:000929 防护略语:兰州河 公报号:2014(临)—015

兰州河中队股份有限公司

公司坚决书公报

  公司和董事会的占有构件都担保了我的真实满足的。、精确、使一体化,无虚伪记载。、给错误的劝告性辩解或令人满意地缺漏。

董事会于2014年12月2日命令。、会传真传输预告,确定传唤八分之一届董事会第十八次会。会于2014年12月12日在公司会室传唤,9名董事。,到6人。。导演杨继强、杨世汶因公月动差未亲自出席会,协同付托牛东用头顶持续行使字幕;李志军用头顶无亲自出席会。,付托董事长杨史江行使VOT字幕。公司监事和高级管理人员接合处会。,持续公司条例和公司条例的规则。会由董事会主席杨史江教练机掌管。。

会经过以下方法细想并采用其次的事项:

一、细想和经过董事会普选的提议

如公司条例的规则,第九届董事会由九名董事结合。,流行的中段是孤独董事。,董事会构件说得中肯1/3人。董事会提供食宿委任状提供食宿董事、孤独董事报考者列举如下。:杨史江、东吉牛、杨继强、杨世汶、陈怡峰、杨世莲、乙丑红、张新民、王崇生,流行的乙丑红、张新民、王崇生为孤独董事报考者(简历附后)。

细情开票列举如下:

1、提供食宿杨史江教练机为公司第九届董事会董事报考者;

坚决奏效:认可8票。。。。。。。。。,反1票,弃权0票。

2、提供食宿东吉牛教练机为公司第九届董事会董事报考者;

坚决奏效:认可8票。。。。。。。。。,反1票,弃权0票。

3、提供食宿杨继强教练机为公司第九届董事会董事报考者;

坚决奏效:认可8票。。。。。。。。。,反1票,弃权0票。

4、提供食宿杨世汶教练机为公司第九届董事会董事报考者;

坚决奏效:认可8票。。。。。。。。。,反1票,弃权0票。

5、提供食宿陈怡峰教练机为公司第九届董事会董事报考者;

坚决奏效:认可8票。。。。。。。。。,反1票,弃权0票。

6、提供食宿杨世莲教练机为公司第九届董事会董事报考者;

坚决奏效:认可8票。。。。。。。。。,反1票,弃权0票。

7、提供食宿乙丑红教练机为公司第九届董事会孤独董事报考者;

坚决奏效:认可8票。。。。。。。。。,反1票,弃权0票。

8、委派张欣敏教练机为第九届董事会孤独董事;

坚决奏效:认可8票。。。。。。。。。,反1票,弃权0票。

9、提供食宿王崇生教练机为公司第九届董事会孤独董事报考者。

坚决奏效:认可8票。。。。。。。。。,反1票,弃权0票。

是你这么说的嘛!法案仍需查阅公司的第一份过期档案。,董事会和孤独董事将由种质正式挑出发生。,公司的第九届董事会。公司的第九届董事会任期3年。,任期从2014开端。。

二、细想和经过修正案<公司条例>地区条目使感动

为了额外的使完美公司的利润分配策略,增多现钞分配金透明,实在维持围攻者的法定利息,如中国1971证监会期的《股票上市的公司接管导演第3号——股票上市的公司现钞分赃》的断言,人们公司企图额外的达到结尾的。

良好公司条例,详述的现钞分配金策略。该使感动在当天的防护时报中细情阐明。、中国1971防护报与高个儿潮信息网(http)

改变后的上演<公司条例>地区条目预告书(2014(临)- 016)。

本提议尚需查阅公司2014年头等暂时股东大会以特殊坚决的方法停止细想。

坚决奏效:认可9票。。,反0票,弃权0票。

三、细想和经过传唤头等暂时沙行为的使感动。

如政府公司或企业法规和规则,拟于2014年12月29日后部2:30在公司会室传唤2014年头等暂时股东大会,会率先经过现场开票和网上开票的方法停止细想。、两个监事票据。见防护时报在同整天。、中国1971防护报与高个儿潮信息网(http)

)上演的《在起作用的传唤2014年头等暂时股东大会的预告》(2014(临)—017)。

坚决奏效:认可9票。。,反0票,弃权0票。

专门地预告。

兰州河中队股份有限公司

董事会

二12月12日14

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