哈工大首创科技股份有限公司
内部的把持体系
目 录
内部的把持体系第 1 开展战术 1
内部的把持体系另外的 6号公司文化
内部的把持体系第三 第9号社会过失
内部的把持体系四个 号——薄纸架构 13
内部的把持体系第五 不.人文资源策略性 19
内部的把持体系六年级 第26号董事和理事的行为原则原则
内部的把持体系第七 第30号职员行为原则守则
内部的把持体系第八日 第38号人体系流传把持
内部的把持体系第九 第49号和约
内部的把持体系第 10 57号预算
内部的把持体系第 11 67号本钱
内部的把持体系第 12 74号购买
内部的把持体系第 13 81号库存
内部的把持体系第 14 90号销
内部的把持体系第 15 98号课题
内部的把持体系第 16 号—— 固定资产 106
内部的把持体系第 17 号——无形资产 116
内部的把持体系第 18 股票市场花费 124
内部的把持体系第 19 号——俗人股权花费 130
内部的把持体系另外的0 筹措资金 138
内部的把持体系另外的1 不担保获得 146
内部的把持体系另外的2 本钱-本钱 153
内部的把持体系另外的3 资产减值预备和花费的钱处置 161
内部的把持体系另外的4 不外包 174
内部的把持体系另外的5 号——衍生器 182
内部的把持体系另外的6 公司并购 188
内部的把持体系另外的7 分科公司的把持 195
内部的把持体系另外的8 第204号关系买卖
内部的把持体系另外的9 第210号财务举报的编制
内部的把持体系第三0 第217号内部的审计
内部的把持体系第三1 内部的把持反省评价228
内部的把持体系第三2 人公布244
内部的把持体系第三3 秘密体系249
内部的把持体系第三4 253号要紧人流通的和举报体系
内部的把持体系第三5 职员人数猛增、赞扬遗产管理人257
内部的把持体系第 1 开展战术
(2009年 4 月 11 在六年级届董事会六年级次汇合点上经过
第一章 总 则
第又 为了增殖哈工大首创科技股份有限公司(以下略语“公
论开展战术的理科性和履行力,选派防风设备办法和使生效开展战术
险,最佳化公司事情作文,增加商号核心竞争力与可持续开展充其量的,根
鉴于《炎黄子孙共和主义诉诸法律》和《根本军旗》
规,选派左右体系。
另外的条 本体系所提到的开展战术,它指的是公司的次要事情。,在对现
在总量分析和理科预测实践养护的按照,选派和使生效
俗人和根本的开展目的和战术地基。
第三条 在选派和使生效开展战术的奔流中,无论如何要留意开展
战术选派和使生效的次要风险:
(1)缺少详述的的开展战术。,能够理由商号轻率的开展,开展花费的钱
力气与耐力。
(二)开展战术脱商号的建立实践,能够理由商号的上级的扩张或开展。
展滞后。
(三)鉴于客观缘故,开展战术互换频繁。,能够伤害商号开展的分镜头电影剧本
性或资源损耗。
另外的章 选派开展战术
1
四个条 公司在董事会的领导者下建立了任一战术授予。
责。公司的花费管理部对负有责任选派。
战术授予有以下次要职责:
(1)对负有责任努力与开发战术。。
(二)商号的次要经纪方针、投融资地基和某方面细则的剩余部分定期地
对次要成绩停止了努力并瞄准了提议。。
(三)对是你这么说的嘛!使生效养护的监视反省。
战术授予部件应具有较强的综合素质,其资历
选择顺序应适合尽职条目的定期地。。
战术授予可以在中间人的扶助下负担义务。
补充专业翻阅。。
第五条 公司该当选派顺序定期地和决策顺序。,对战术
召集授予汇合点的顺序、由舆论决定方法、提案审察、秘密断言和汇合点纪要
等一下。,确保会谈奔流的规格化和明确化。、决策顺序、理科、群言堂。
六年级条 公司葡萄汁在

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