公报日期:2018-12-22

江苏百四川高科技新材料股份有限公司

第五届董事会头等相识公报

公司及其董事、监事、高级管理人员抵押品公报容量的可靠性。、准确与完整性,公报中缺席虚伪记载。、给错误的劝告性提及或重要的小姐。
江苏百四川高科技新材料股份有限公司(以下缩写词“公司”)第五届董事会头等相识于2018年12月21日在公司相识室,现场花名册。相识布告以白纸黑字布告每个人董事。,7位董事应列席。,现实列席7位董事,相识的传唤适合关系到规定。。相识由董事长郑铁江教练机掌管,公司监事和高级管理人员列席了相识。,相识细想并赞成了随后变化。:

一、下去挑出公司董事长的动机

相识挑出郑铁江教练机为公司第五届董事会董事长,任期自董事会细想之日起呼气。。

相识比分:7票赞成。、0票支持、0弃权。

二、下去挑出董事会第五协商会议构件的变化

起因细软薄布,董事会第五特意协商会议的结合如次::

战术协商会议五名构件:郑铁江(主任委员)、杜松子酒博、蒋国强、江平平、齐朝旭;

著名的人物协商会议的三名构件:江平平(主任委员)、郑铁江、齐朝旭;

薪酬及评判协商会议三名构件:朱赫平(主席)、郑铁江、江平平;

审计协商会议的三名构件:齐朝旭(主任委员)、郑铁江、朱平和。

不只是各特意协商会议委员任期自董事会细想之日起呼气。。

三、下去指出执行经理的动机。

赞成指出蒋国强教练机为公司的执行经理。,任期自董事会细想之日起呼气。。

相识比分:7票赞成。、0票支持、0弃权。

四、下去指出公司副执行经理的动机

执行经理蒋国强教练机著名的人物,相识赞成指出郑江教练机。、Ma Yangsheng教练机、李迅博教练机、曹彩锷女朋友、陈慧敏女朋友、曹胜平教练机、孙百亚教练机是该公司的副执行经理。,任期自董事会细想之日起呼气。。高级管理人员简历在附件中列出。。

相识比分:7票赞成。、0票支持、0弃权。

五、下去指出公司首座财务官的变化

执行经理蒋国强教练机著名的人物,相识赞成紧密结合曹彩锷女朋友为公司财务总监,任期自董事会细想之日起呼气。。

相识比分:7票赞成。、0票支持、0弃权。

六、下去指出董事会书桌的动机

经董事长郑铁江教练机著名的人物,相识赞成指出陈慧敏女朋友为D董事会书桌。,任期自董事会细想之日起呼气。。

陈慧敏女朋友已走快D板资历证明书。,其资历适合股票上市的公司对T的上市规矩。、《深圳有价证券交易股票上市的董事会书桌及有价证券事务代表资历管理》等关系到规定。

陈慧敏女朋友的触点如次:

工作地址:江苏省江阴市建立路街55号

邮递区号:214422

触点电话:0510-81629928

数字:0510-86013255

信箱:chenhuimin@

相识比分:7票赞成。、0票支持、0弃权。

七、下去给予代表行事或发言之权公司有价证券代表的动机

董事会赞成指出Miu Bin教练机为代表。,参加董事会书桌行为,任期自董事会细想之日起呼气。。

Miu Bin教练机走快了董事会的资历证明书。,其资历适合股票上市的公司对T的上市规矩。、《深圳有价证券交易股票上市的董事会书桌及有价证券事务代表资历管理》等关系到规定。

Miu Bin教练机的触点如次:

工作地址:江苏省江阴市建立路街55号

邮递区号:214422

触点电话:0510-81629928

数字:0510-86013255

信箱:miaobin@

相识比分:7票赞成。、0票支持、0弃权。

特别地布告。

江苏百四川高科技新材料股份有限董事会
2018年12月21日

1、郑铁江、郑江、杜松子酒博、蒋国强、江平平、齐朝旭和朱平和教练机的简历详见公司2018年12月5日在详述书信指示介质巨潮信息网()、《有价证券时报》及《中国1971有价证券报》指示的《四届董事会第三十次相识终结公报》附件容量。

2、Ma Yangsheng教练机,中国1971国籍,无海内庇护权,1……
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