论文法典:002624 论文缩写词:金磊份(002624),份栏公报号:2013-007

  Zhejiang Jin Lei低温适当人选利害关系股份有限公司

  基本的届董事会十九分经过的次会公报

  公司和董事会的接受会员都誓言了我的可靠性。、诚实与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性辩解或重大的少量。

  一、董事会传唤保持健康:

  Zhejiang Jin Lei低温适当人选利害关系股份有限公司(以下缩写词“公司”)基本的届董事会十九分经过的次会于2013年3月6日以现场方法传唤。会于2013年3月1日经电子邮务员关照。、用传真传输关照董事等。。会由董事长陈根财掌管,会应由7位董事列席。,现实陪伴7名,非常监事和高级管理人员列席了会。。会按照美国的参与规则停止。。

  二、董事会会的细想:

  经思索,接受董事均以不记名开票方法经了以下确定。:

  (1)细想和经计划切中要害大选的求婚

  开投票表决卒:7票协议、0票支持、0弃权。

  因为基本的届董事会任期服满,按照公司条例、公司条例及以此类推参与规则,董事会由7名董事结合。,到达3人是孤独董事。。

  董事会指定市政服务机构研讨,董事会指定陈根财老百姓、姚金海老百姓、魏松老百姓、沈安琳老百姓是二板董事的非孤独董事,李咏老百姓、李根美举止文雅且有教养的女子、卢爱敏举止文雅且有教养的女子是一位孤独董事攻读学位者。。

  董事会将思索名单上的上述的攻读学位者。,每位攻读学位者均成功整个7票协议。孤独董事攻读学位者的资历与孤独性,股票持有者大会可以查阅细想。。其次届选举权将采取积聚开票制。,任期三年,股票持有者大会会记载。

  公司其次届董事会攻读学位者中兼职公司高级管理人员及由职工代表担负的董事人数一共未超越公司董事总额的二分经过。这次指定的孤独董事不存在任期超越6年的诉讼。

  确保董事会的主力队员运作,新董事就职前,大约的厂长依然是依法办事的。、行政规章和以此类推正常化贴纸的盘问,负责执行董事有或起作用。

  公司将按照《深圳论文交易所孤独董事立案大大地》的盘问将孤独董事攻读学位者详细通信在深圳论文交易所网站()停止公众通信。公众通信和谐,什么单位和人事栏对资历和不信奉国教者都有不信奉国教者。,可以经深圳论文交易所围攻者热射线和邮务员,深圳论文交易所对孤独资历的反应。

  公司的孤独董事对此高处了孤独的看。。详细容量请会诊公司2013年3月7日见报在巨潮通信网()上的孤独董事对B大选的孤独看。

  本搬动应查阅股票持有者大会细想。。

  (二)细想并经传唤基本的项规则的求婚;

  开投票表决卒:7票协议、0 票支持、0弃权。

  计划切中要害传唤公司基本的次暂时股票持有者大会的关照。

  三、备查贴纸

  1、十九分经过的届董事会基本的次会确定

  本公报

  Zhejiang Jin Lei低温适当人选利害关系股份有限公司

  董事会

  2013年3月6日

  附件:董事简历

  陈根财老百姓:出生于1967,两年制专理科校学历,奇纳河国籍,无蝶须庇护权。历任浙北难治疗的适当人选厂营销员、厂长。2000年终,他在德清县金磊难治疗的适当人选股份有限公司任务。,他从2003起担负行政掌管。。在职的董事长、行政掌管,德清卓绝小额贷款利害关系股份有限公司有管理才能的人、德庆羽毛饰小额荣誉股份有限公司董事长。,浙江难治疗的适当人选工业协会副会长。

  最新揭示,陈根财老百姓最接近的设想公司利害关系3375万股,陈连青、姚金海是公司的用桩区分股票持有者和现实把持人。,以此类推董事、监事与高级管理人员中间不留意互插性。。奇纳河证监会和以此类推参与部门不留意对其停止处分。。公司条例不存在。、公司条例不执行的诉讼。

  姚金海老百姓:出生于1985,卒业于武汉理工科大学,本理科历,奇纳河国籍,无蝶须庇护权。2008年终,他在德清县金磊难治疗的适当人选股份有限公司任务。,金磊,德清县Jin Lei Refractori产品试验技术人员、科长,他眼前是该公司产品试验科的负责人。、董事,德庆羽毛饰小额贷款股份有限公司中西部及东部各州的县议会主席。

  最新揭示,姚金海老百姓最接近的设想公司利害关系1125万股,陈连青、陈根财协同为公司用桩区分股票持有者及现实把持人,以此类推董事、监事与高级管理人员中间不留意互插性。。奇纳河证监会和以此类推参与部门不留意对其停止处分。。公司条例不存在。、公司条例不执行的诉讼。

  魏松老百姓:出生于1971,卒业于浙江工业大学,研讨生学历,经济师、入会会计师,奇纳河国籍,无蝶须庇护权。宁波天健会计事务所项目管理人、盛华使响用桩区分股份有限公司发展掌管。、浙江升华云峰新材利害关系有限董事会大臣,公司副行政掌管、董事会大臣。

  最新揭示,魏松老百姓不留意设想该公司的利害关系。,公司的用桩区分股票持有者、现实把持人、设想公司5%由于利害关系的股票持有者及以此类推董事、监事与高级管理人员中间不留意互插性。。奇纳河证监会和以此类推参与部门不留意对其停止处分。;公司条例不存在。、公司条例不执行的诉讼。

  沈安琳老百姓:出生于1966,两年制专理科校学历,高级技师,奇纳河国籍,无蝶须庇护权。德清县金磊折射仪公司修理能源部服侍金磊,公司副行政掌管。

  最新揭示,沈安琳老百姓未设想公司利害关系,公司的用桩区分股票持有者、现实把持人、设想公司5%由于利害关系的股票持有者及以此类推董事、监事与高级管理人员中间不留意互插性。。奇纳河证监会和以此类推参与部门不留意对其停止处分。;公司条例不存在。、公司条例不执行的诉讼。

  李咏老百姓:出生于1964,卒业于北京理工科大学,博士,小阳春,奇纳河国籍,无海内庇护权。中钢使响洛阳难治疗的适当人选研讨所助理技师,洛阳难治疗的适当人选厂技师、副总技师兼理科技术研讨所所长,中钢使响难治疗的适当人选股份有限公司副行政掌管,北京理工科大学小阳春兼孤独DI。

  最新揭示,李咏老百姓未设想公司利害关系,公司的用桩区分股票持有者、现实把持人、设想公司5%由于利害关系的股票持有者及以此类推董事、监事与高级管理人员中间不留意互插性。。奇纳河证监会和以此类推参与部门不留意对其停止处分。;公司条例不存在。、公司条例中规则的公司孤独董事的不到。奇纳河论文公司孤独董事资历证书。

  李根美举止文雅且有教养的女子:出生于1962,卒业于华东政治法度学院,本理科历,一级初级律师,奇纳河国籍,无海内庇护权。历届浙江盛华百科(600226),生物利害关系股份有限公司孤独董事,浙江浙京法度公司初级律师。、宁波理科技术监控人员(002322),科技利害关系股份有限公司孤独董事、Zhejiang Juhua份(600160),孤独董事与公司孤独董事。

  最新揭示,李根美举止文雅且有教养的女子不留意设想该公司的利害关系。,公司的用桩区分股票持有者、现实把持人、设想公司5%由于利害关系的股票持有者及以此类推董事、监事与高级管理人员中间不留意互插性。。奇纳河证监会和以此类推参与部门不留意对其停止处分。;公司条例不存在。、公司条例中规则的公司孤独董事的不到。奇纳河论文公司孤独董事资历证书。

  卢爱敏举止文雅且有教养的女子:出生于1964,卒业于浙江大学和南开大学。,研讨生学历,入会会计师,奇纳河国籍,无海内庇护权。殷寅利害关系(600745),利害关系股份有限公司孤独董事,浙江工业大学副小阳春、硕士家庭教师兼公司孤独董事。

  最新揭示,卢爱敏举止文雅且有教养的女子未设想公司利害关系,公司的用桩区分股票持有者、现实把持人、设想公司5%由于利害关系的股票持有者及以此类推董事、监事与高级管理人员中间不留意互插性。。奇纳河证监会和以此类推参与部门不留意对其停止处分。;公司条例不存在。、公司条例中规则的公司孤独董事的不到。奇纳河论文公司孤独董事资历证书。

  论文法典:002624 论文缩写词:金磊利害关系 公报号:2013-008

  Zhejiang Jin Lei低温适当人选利害关系股份有限公司

  基本的届中西部及东部各州的县议会第十二次会公报

  公司完全地会员和中西部及东部各州的县议会誓言打包票。、诚实与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性辩解或重大的少量。

  一、中西部及东部各州的县议会会:

  Zhejiang Jin Lei低温适当人选利害关系股份有限公司(以下缩写词“公司”)基本的届中西部及东部各州的县议会第十二次会于2013年3月6日以现场方法传唤。会关照于2013年3月1日以专人检修方法关照各监事。会由中西部及东部各州的县议会主席齐国芳掌管。,会由3位监事列席。,现实陪伴3名。会是按照公司条例传唤的。、《公司条例》等法度法规的规则。

  二、中西部及东部各州的县议会细想:

  经思索,接受监事均以不记名开票方法经崇拜者确定。:

  细想和经董事会大选的求婚

  开投票表决卒:3票协议、0票支持、0弃权。

  协议莫志亮、鲍继蓉是奇纳河共产党其次届中西部及东部各州的县议会的攻读学位者,并于20查阅公司基本的暂时股票持有者大会,选举权中采取了积聚开票制。。经效用持有者大会选举权后,他当选为董事会会员。,与职员代表和掌管一同结合SEC,任期三年。,自效用持有者大会经之日起计算。

  上述的公司其次届中西部及东部各州的县议会股票持有者代表监事攻读学位者在最近的二年内未担负过公司董事或许高级管理人员;单一股票持有者指定的监事未超越公司监事总额的二分经过。

  确保中西部及东部各州的县议会的主力队员运转,新掌管就职前,大约的有管理才能的人依然是依法办事的。、行政规章和以此类推正常化贴纸的盘问,负责执行监视有或起作用。

  三、备查贴纸:

  1。基本的届中西部及东部各州的县议会第十二次会确定

  本公报

  Zhejiang Jin Lei低温适当人选利害关系股份有限公司

  中西部及东部各州的县议会

  2013年3月6日

  股票持有者代表监事简历:

  莫志亮老百姓:出生于1964,两年制专理科校学历,奇纳河国籍,无蝶须庇护权。历任德清县金磊难治疗的股份有限公司副行政掌管,该公司眼前加工两名服侍。、监事。

  最新揭示,莫志亮老百姓未设想公司利害关系,公司的用桩区分股票持有者、现实把持人、设想公司5%由于利害关系的股票持有者及以此类推董事、监事与高级管理人员中间不留意互插性。。奇纳河证监会和以此类推参与部门不留意对其停止处分。;公司条例不存在。、公司条例不得变动的诉讼。

  鲍继蓉老百姓:出生于1981,卒业于武汉理工科大学,本理科历,奇纳河国籍,无蝶须庇护权。德清县金磊难治疗的适当人选股份有限公司车间主任。,公司市场部副总监。

  最新揭示,鲍继蓉老百姓未设想公司利害关系,公司的用桩区分股票持有者、现实把持人、设想公司5%由于利害关系的股票持有者及以此类推董事、监事与高级管理人员中间不留意互插性。。奇纳河证监会和以此类推参与部门不留意对其停止处分。;公司条例不存在。、公司条例不得变动的诉讼。

  论文法典:002624 论文缩写词:金磊利害关系 公报号:2013-009

  Zhejiang Jin Lei低温适当人选利害关系股份有限公司

  计划切中要害传唤2013年度基本的次暂时股票持有者大会的关照

  公司和董事会的接受会员都誓言了我的可靠性。、诚实与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性辩解或重大的少量。

  Zhejiang Jin Lei低温适当人选利害关系股份有限公司(以下缩写词“公司”或“本公司”)基本的届董事会十九分经过的次会确定于2013年3月28日传唤2013年基本的次暂时股票持有者大会,下述事项如次::

  一、会的基本保持健康

  1、会议来访人:董事会

  2、会正当、合规性:细想经基本的届董事会十九分经过的次会,确定于2013传唤基本的次暂时股票持有者大会。,来访顺序契合参与法度规则。、行政规章、规则、公司条例的正常化贴纸和规则。

  3、传唤会时期:2013年3月28日晚上10:00

  4、会来访法:立即开票

  5、死去日期:2013年3月22日

  6、会党派

  (1)多达2013年3月22日后部的关门时期,本公司接受股票持有者均在奇纳河深圳业务或活动范围对齐。。公司完全地股票持有者有权列席股票持有者大会。,并可付托代理人列席并开票开投票表决。,股票持有者代理人责任公司的股票持有者。;

  (2)公司董事、监事和高级管理人员

  (3)公司吸引住的初级律师和以此类推客人。。

  7、会位置:德清县市南湖路7升华酒店三楼会室

  二、会细想

  1。计划切中要害董事会大选的求婚(由CUMUL开票)

  选举权四名非孤独董事二板董事

  .1选举权陈根财老百姓为公司董事

  .2选举权姚金海老百姓为公司董事

  3大选魏 松老百姓是这家公司的董事。

  .4选举权沈安琳老百姓为公司董事

  选举权其次届董事会三名孤独董事

  1大选李 Yong老百姓是该公司的孤独董事。

  2选举权人李根美举止文雅且有教养的女子为公司的孤独董事

  .3选举权卢爱敏举止文雅且有教养的女子为公司孤独董事

  2。计划切中要害中西部及东部各州的县议会大选的求婚(由

  中西部及东部各州的县议会两名监事的选举权

  2.选举权莫志亮老百姓为公司监事

  2.选举权鲍继蓉老百姓为公司监事

  特殊下期节目预告事项:

  1、上述的求婚将对攻读学位者的积聚开票停止开投票表决。,到达1的孤独董事和非孤独董事VOT。

  同样的积聚开票规定,是指沙尔股票持有者大会。、孤独董事或股票持有者代表是监事,每个股票持有者和非孤独董事都理应被选举权。、相似的号码的孤独董事或股票持有者的开投票表决权,股票持有者开投票表决权可以集合运用。。

  2、孤独董事攻读学位者须经深圳论文交易所等参与部门对其供职资历及孤独性复核无不信奉国教者后方可查阅这次股票持有者大会细想。

  3、由于基本的、2项求婚详见2013年3月7日见报在巨潮通信网()上的《基本的届董事会十九分经过的次会公报》、《基本的届中西部及东部各州的县议会第十二次会公报》、孤独董事对B大选的孤独看、孤独董事指定声明书、孤独董事攻读学位者声明书。

  三、会死去法

  1、死去方法

  (1)社团股票持有者由法定代理人代表。,效用持有者应设想报告卡。、印有特征的营业执照硬拷贝、法定代理人表扬的及身份证死去;法定代理人代表列席会的代理人。,代理人的身份证该当设想。、印有特征的营业执照硬拷贝、法定代理人发行的现行命令、效用持有者报告卡死去;

  (2)自然人股票持有者该当设想个人的身份证。、股票持有者报告死去顺序;自然人股票持有者付托代理人,代理人的身份证应设想。、辩解现行命令、客户股票持有者报告卡、身份证死去;

  (3)本国股票持有者可以经旅行包或许传真传输停止死去。,股票持有者应慎填写基本的大股票持有者股票持有者,连同对齐通信,于2013年3月27日17:00前检修董事会大臣重要官职。请邮寄:浙江省浙江湖州德清县钟管镇龙山路117号Zhejiang Jin Lei低温适当人选利害关系有限董事会大臣重要官职,邮递区号:313220(信封)请选出股票持有者大会字样。。

  2、死去时期:

  2013年3月26日、3月27日,每日8:30—11: 00、13:00—16: 30

  3、死去位置:

  浙江省浙江湖州德清县钟管镇龙山路117号Zhejiang Jin Lei低温适当人选利害关系有限董事会大臣重要官职

  4、有关留意事项:

  列席现场会的股票持有者和股票持有者代理人请传得很远互插证件正本于会前一小时到会场执行死去手续。

  四、以此类推事项

  1、联系方法:

  工具:0572-8409712 传真传输:0572-8409677

  节目主持人:魏松 楚珉豪

  2、股票持有者大会将传唤半晌。,请留意地区、交通等费。。

  本公报

  Zhejiang Jin Lei低温适当人选利害关系股份有限公司

  董事会

  2013年3月7日

  附件1: 辩解现行命令

  咱们将辩解给你。 老百姓(举止文雅且有教养的女子)代表本公司(个人)列席2013年3月28日传唤的Zhejiang Jin Lei低温适当人选利害关系股份有限公司2013年基本的次暂时股票持有者大会,按照会的规则行使开投票表决权。

  票据容量

  开投票表决卒

  序号

  遵从的积聚开票制的求婚

  1

  计划切中要害董事会大选的求婚

  非孤独董事累计开投票表决。:[股票持有者设想开票权]份** 4 ]票

  

  选举权四名非孤独董事二板董事

  协议投票表决

  .1

  选举权陈根财老百姓为公司董事

  .2

  选举权姚金海老百姓为公司董事

  .3

  选举权魏 松老百姓是这家公司的董事。

  .4

  选举权沈安琳老百姓为公司董事

  孤独董事累计开投票表决:[股票持有者设想开票权]份** 3 ]票

  

  选举权其次届董事会三名孤独董事

  协议投票表决

  .1

  选举权人李 Yong老百姓是该公司的孤独董事。

  .2

  选举权人李根美举止文雅且有教养的女子为公司孤独董事

  .3

  选举权卢爱敏举止文雅且有教养的女子为公司孤独董事

  2

  计划切中要害中西部及东部各州的县议会大选的求婚

  股票持有者代表选举权切中要害总投票表决:[股票持有者设想开票权]份** 2 ]票

  

  中西部及东部各州的县议会两名监事的选举权

  协议投票表决

  2.

  选举权莫志亮老百姓为公司监事

  2.

  选举权鲍继蓉老百姓为公司监事

  注::请选择在类似专栏中开票的利害关系数,能否不留意包装风格容量,则被以为保持了该搬动。。

  此辩解的有效期。:自股票持有者署名之日起至股票持有者大会完毕之日起。

  客户姓名(署名或盖印):

  校长身份证号码(或营业执照号):

  主要的设想利害关系数:

  主要的股票持有者账号:

  收件人署名:

  收件人的身份证号码:

  付托日期:

  注:社团股票持有者由法定代理人署名或许盖印。,并封盖单位特征。。

  附件2

  Zhejiang Jin Lei低温适当人选利害关系股份有限公司

  2013年基本的次暂时股票持有者大会陪伴会回执

  多达2013年3月22日,个人/本单位设想Zhejiang Jin Lei低温适当人选利害关系股份有限公司份,拟陪伴公司基本的暂时股票持有者大会。

  姓名或名声

  (署名或盖印)

  身份证号码/营业执照号

  股票持有者报告

  设想利害关系数

  联系工具

  信箱

  触点

  邮递区号

  我能否列席

  凡例

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