冠军:圣新资金:论集合的人群2015第三暂时伙伴大会扩大某人的权力暂时提案粮食布告布告书

发行日期:2015-12-01 22:22:20

满意的: 新都酒店想要货物股份有限公司 论集合的人群 2015 第三暂时伙伴大会扩大某人的权力暂时提案 粮食布告布告书 公司和董事会社员资历抵押A的忠诚。、诚实与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性声称或标志投下。 新都酒店想要货物股份有限公司(以下简化“公司”)定于 2015 年 12 月 10 白昼集合的人群 2015 第三次特殊伙伴大会,2015 第三次特殊伙伴大会布告(公报编号:2015-11-25-02)已于 2015年 11 月 25 日在《中国1971保证报》、保证时报与巨潮消息网。 一、扩大某人的权力暂时提案 2015 年 11 月 30 日,公司已获深圳汉明通用汽车中国公司伙伴 想要货物,公司的要素大伙伴、贵江中队股份有限公司(持股公司) 想要货物,公司第二份食物大伙伴、深圳中国长城计算机集团公司汇理资产经纪股份有限公司(“融通资金丰富-兴业筑筑-融通资金中国长城计算机集团公司汇理并购 1 特殊资产经纪工程与伙伴关系到的公司 股)、深圳贵州经济学的商贸公司(拿住无变化的公司 股)参考的《活动着的情况提请新都酒店想要货物股份有限公司 2015 第三次特殊伙伴大会扩大某人的权力暂时提案的函》的函,首要满意的如次: 1、活动着的情况董事会提早精选的的意向 辩论《新都酒店想要货物股份有限公司条例》必须穿戴的,董事会 9 著名导演,执政的:非孤独董事 6 名,孤独董事 3 名。董事任期由代之日起计算。,任期三年,董事会的第七届任期 2017 年 1 月 17 一天到晚的平息。 活动着的情况助长砸锅改善的沉思,公司资产和经纪公司将发作标志代替物。,相称关于代替物。,使完美公司管理建筑学,确保公司的残废者方针决策和不乱开展,推进公司尽早反转经纪难度前景、不乱经纪,使公司提早进入董事会的精选的。。 董事会被请求作为公司的提案。 2015 第三次暂时伙伴大会暂时提案,并参考伙伴大会谈论。。。 2、活动着的情况八分音符届董事会董事精选的的意向 深圳瀚明通用汽车中国公司可取之处王一群教员为公司八分音符届董事会非孤独董事敷用药求职者,陈晓薇教员是八分音符届董事会的孤独董事。 桂江中队股份有限公司可取之处雁鸣声教员为八分音符。 深圳中国长城计算机集团公司汇理资产经纪股份有限公司可取之处苏从跃教员、朱继成教员是八分音符届董事会非孤独董事,江涛教员是八分音符届董事会的孤独董事。 深圳贵州经济学的贸易股份有限公司可取之处陈辉汉教员、李峰鸣教员是八分音符届董事会非孤独董事。,长松望是八分音符届董事会孤独董事敷用药求职者。 上述的伙伴董事会被请求作为公司的提案。 2015 第三次暂时伙伴大会暂时提案,并参考伙伴大会谈论。。。关于伙伴据以取名敷用药求职者简历附上。 辩论公司条例、《公司条例》、伙伴大体育运动会事挨次:持股公司独立或人事栏 持股超越3%股的伙伴,可以在伙伴大会上集合。 10 参考暂时提案并写信参考集合的人群人。。 能胜任本公报之日,深圳汉明通用汽车中国公司 想要货物,贵江中队股份有限公司 想要货物,深圳中国长城计算机集团公司汇利资产经纪股份有限公司 想要货物,深圳贵州经济学的商贸公司持股公司 想要货物,公司总资源的记述处置。 超越3%。董事会以为:四分染色体提案人契合现在时的暂时提案的需求。,该提案的满意的属于分开的学术权威射程。;董事会连接四分染色体提案人的暂时提案。,并扩大某人的权力《活动着的情况董事会提早精选的的意向》、八分音符届董事会董事精选的体育运动,参考 2015 第三次特殊伙伴大会谈论。 2015 第三次特殊伙伴大会谈论的意向扩大某人的权力至 4 项,详细如次: 1、活动着的情况第七届董事会敷用药求职者意向的辩护人; 2、活动着的情况第七届董事会敷用药求职者意向的沉思; 3、谈论《活动着的情况董事会提早精选的的意向》; 4、谈论八分音符届董事会董事精选的体育运动; 二、论集合的人群 2015 第三次特殊伙伴大会的粮食布告 伙伴大会将扩大某人的权力上述的暂时法案。,原布告中必须穿戴的的停止谈论事项、体育运动会时期、体育运动会得名次、截止过户日期、流露办法拿住无变化的。,2015 第三次特殊伙伴大会的详细粮食布告如次: (一)、体育运动会基本情况 1、现场体育运动会时期:2015年12月10日(周四)午后14:30. 2、广播网开票时期:深圳保证买卖税网上开票的详细时期:2015年12月10日午前9点30分11点30分,午后13:00-15:00;Shenz经过广播网开票体系开票的详细时期:2015年12月9日午后15:00至12月10日午后15:00时期的恣意时期。 3、截止过户日期:2015年12月7日 4、体育运动会集合的人群人:董事会 5、任务场地会场:柔风路1号新都酒店7层体育运动会室 6、集合的人群模特儿:伙伴大会采取现场选举与NE相结合的方法。公司将经过深圳保证买卖税买卖体系和互联网网络开票体系()向公司伙伴想要广播网产生的开票平台,公司伙伴可以经过ABO行使选举权。胜任的的开票权只在现场选择。、互联网网络上的一种开票,反复选举异样的选举权。,无论如何哪一些都是要素次开票。。 7、参社员工: (1)伙伴登记簿日的完毕。,公司一切伙伴在中国1971保证买卖税深圳分行流露,有权献身于伙伴大会和伙伴大会。这些公司的伙伴有权付托代理人。,代理人不得为公司伙伴。,见附件一); (2)公司董事、监事、高级经纪员工; (3)公司做证人募捐人和停止被请求者。。 (二)、体育运动会谈论:体育运动序列号 票据术语1.活动着的情况董事会第七名孤独董事的意向 陈慧汉被选第七届董事会孤独董事 李峰鸣被选第七届董事会孤独董事 朱继成被选第七届董事会孤独董事2孤独董事会第七届董事敷用药求职者的意向 江涛教员被选第七届董事会孤独董事 体育运动精选的长松望教员为孤独董事 活动着的情况董事会提早精选的的意向;4。八分音符届董事会董事精选的体育运动; 活动着的情况精选的八分音符名董事会孤独董事的意向 王一群被选八分音符届孤独董事会意向 雁鸣声被选八分音符届孤独董事会意向 活动着的情况精选的苏从跃教员为八分音符届董事会非孤独董事的意向.4 朱继成被选八分音符届董事会孤独董事 陈慧汉被选八分音符届董事会孤独董事 李峰鸣被选八分音符届董事会孤独董事 活动着的情况精选的董事会八分音符名孤独董事的意向 体育运动精选的陈晓薇教员为八分音符届B孤独董事 体育运动精选的江涛教员为八分音符头公猪的孤独董事 精选的长松望教员为八分音符届世界筑孤独董事 请参阅上述的敷用药求职者的附件I。。 法案经过 1、意向 2、意向 4 采取积聚开票制,孤独董事敷用药求职者的供职资历和孤独性需经深圳保证买卖税复核经过后方可提请伙伴大会谈论。 (三)、献身于现场体育运动会 1、登记簿方法和参考纵列的需求: (1)公司伙伴和社会群体伙伴证明、代理服现役的器(附件二)、伙伴账目卡、想要货物候选人名单(盖印保证事情残废者捣碎); (2)拿住无变化的其学位证的大众伙伴。、伙伴账目卡、股登记簿(盖有保证残废者捣碎);提前登记簿的邮政或描写。,来书请寄深圳罗湖区柔风路1号新都酒店28楼新都酒店想要货物股份有限董事会书记员之职 邮递区号:518001(信封)请划出伙伴大会字样。;没说某种语言的流露。。 (3)代理人应具有存款人署名的代理服现役的器;、校长学位证及伙伴报账卡、股登记簿证(盖印残废者捣碎)。 2、登记簿时期:2015年12月9日全天,12月10日(周四)前三十分钟 3、登记簿方法:现场流露、交流或描写流露 4、有关注意事项:列席现场体育运动会的伙伴和伙伴代表,并导致辨认。、伙伴账目卡、原代理服现役的器等。,吊销。 (四)、广播网手柄过程 1、运用买卖体系开票的开票挨次 (1)、伙伴会经过买卖系统的选举时期为O 2015 年 12 月 10 在午前9:30:11:30、午后 13:00-15:00,选举挨次是鉴于新股票申购的手柄。 (2)、开票密码电文:360033 ;缩略选举:新资金开票 (3)、伙伴选举的详细挨次是: A、购置物选票时,你必须选择买。; B、在\”付托价钱\”项下填报伙伴大会体育运动序列号。人民币代表意向1,谈论这次体育运动会 案。人民币代表意向1中子意向①,人民币代表意向1中子意向②,什么的。每回议论 判例应按中肯的的佣钱价钱另行申报。。 伙伴大会必要对意向的挨次号举行选举。:体育运动序列号 票据术语 申报价钱1。论董事会的第七届董事会 – 陈慧汉被选第七届董事会孤独董事 李峰鸣被选第七届董事会孤独董事 朱继成被选第七届董事会孤独董事 孤独董事会第七届董事敷用药求职者的意向 – 江涛教员被选第七届董事会孤独董事 2.01 长松望被选第七博孤独董事 . 活动着的情况董事会提早精选的的意向; 八分音符届董事会精选的体育运动; – 活动着的情况精选的八分音符名董事会孤独董事的意向 – 4. 王一群教员被选八分音符届董事会孤独董事 4.01 4. 精选的雁鸣声教员为八分音符头公猪的孤独董事 4.02 4. 活动着的情况精选的苏从跃教员为八分音符届董事会非孤独董事的意向 4.03 .4 朱继成被选八分音符届董事会孤独董事 4.04 .5 陈慧汉被选八分音符届董事会孤独董事 4.05 .6 李峰鸣被选八分音符届董事会孤独董事 4.06 精选的董事会八分音符名孤独董事的意向 – 4. 陈晓薇被选八分音符届董事会孤独董事 5.01 4. 江涛教员被选八分音符届董事会孤独董事 5.02 4. 精选的长松望教员为八分音符届世界筑孤独董事 (3)、这次体育运动会的体育运动 1、意向 2、意向 4 采取积聚开票制,填写付托总共下的投票选举。 举个诉讼手续:积聚开票制。: 敷用药求职者开投票选举 付托总共 给敷用药求职者 A 投 x 1 票 x 1股 给敷用药求职者 B 投 x 2 票 x 2股 … … 绝对的 伙伴选举权的总额。 积聚开票产生及入场券填写办法:积聚开票制是指伙伴的开票时期。,每一想要货物都有与被精选的董事人数胜任的的选举权。,伙伴选举权可以集合运用。。 积聚开票产生及入场券填写办法:积聚开票制是指伙伴的开票时期。,每一想要货物都有与被精选的董事人数胜任的的选举权。,伙伴选举权可以集合运用。。 意向 1。非孤独董事的增设 3 名,伙伴懂得的总投票选举=拿住无变化的的想要货物数。 x 3 意向 2。增设孤独董事 2 名,伙伴懂得的总投票选举=拿住无变化的的想要货物数。 x 2 意向 4:八分音符届董事会精选的体育运动: 意向 :非孤独董事精选的 6 名,伙伴懂得的总投票选举=拿住无变化的的想要货物数。 x 6 意向 :孤独董事精选的 3 名,伙伴懂得的总投票选举=拿住无变化的的想要货物数。 x 3 (4)、有关注意事项 A、对完全同样的意向的选举只申报一次。,不撤兵;屡次申报的,以要素个国家为规范。。 B、不契合上述的需求的残废者开票国家。,被以为没献身于开票的。 C、查询发生,请在开票日午后开票。 18:00 他日登录深圳保证买卖税网上开票体系。,单击开票查询应变量。,您可以检查人事栏广播网开票的发生。,或保证公司贩卖部对UPO的质询。 2、经过互联网网络开票体系开票挨次 (1)、互联网网络开票体系的开票时期开端了。:2015 年 12 月 9 日 15:00 至 2015 年 12 月 10日 15:00。 (2)、伙伴经过广播网开票体系开票。,学位身份证明该当比照必须穿戴的举行。,达到预期的决意深圳保证买卖税数字证明或深圳股EXC。学位身份证明的决意是在INT上鸣谢选民学位。,保卫选民的义演。。眼前,伙伴可以运用服现役的密码电文或数字证明。。 应用服现役的密码电文,请叫网站。: 或 密码电文服现役的区流露,填写互插消息并设置服现役的密码电文。,必要经过事务体系使活动服现役的密码电文。。像晚上相等地 11:30 使活动服现役的密码电文,它可以在午后运用。,和午后相等地 1:00使活动过后的服现役的密码电文,它可以在第二份食物天运用。。敷用药数字证明,敷用药可向深圳保证消息公司或其。事情翻阅说某种语言的 0755-83239016/25918485/25918486,商业翻阅电子邮件 地 址 cai@ 。 亦 可 参 见 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 证明服现役的栏。 (3)、鉴于所达到预期的决意的服现役的的伙伴密码电文或数字证明,可登录 经过深圳保证买卖税网上开票体系开票。 A、登录 ,股票上市的公司伙伴大会名单的选择 “新都酒店想要货物股份有限公司 2015 第三次特殊伙伴大会开票”。 B、进入后,点击登录开票。,选择用户名密码电文登录。,输出你的保证 账号和服现役的密码电文;敷用药数字证明的金融家可以选择 CA 证明登录。 C、进入后点击“开票选举”,辩论Web提词手柄。。 D、鸣谢并发送开票发生。。 3、广播网开票的停止思索原理 网上开票体系,辩论伙伴的存款,开票发生,像伙伴账目相等地,经过两种方法反复开票,伙伴大会的选举发生是鉴于。 (五)、停止事项1、联系方法 节目主持人:张静 说某种语言的:0755-82320888-543 描写:0755-82344699 地址:深圳罗湖区柔风路 1 号新都酒店 28 楼 邮递区号:5180012、伙伴大会集合了半晌。,乘务员抑制和交通费。附件 《授权代理服现役的器》 新都酒店想要货物股份有限公司 董事会 2015 年 11 月 30 日附件一:被据以取名敷用药求职者简历:(1)王一群教员的基本情况如次: 姓名:王一群性活动:男民族:汉 天赋的年代:1977 年 9 月龄:38 年纪:大学校舍 王一群教员 2002 年-2009 他在葛亨批评公司任务。,肩膀市场部干才和副总干才。;2010 年-2014 深圳尊敬的实在集团股份有限公司。2014 年 6 直到今天,深圳投资额干才已被委任为投资额干才。。 王一群教员在公司现实把持人郭耀名教员把持的深圳尊敬的租房子集团股份有限公司供职,未拿住无变化的新都酒店想要货物股份有限公司股,它没受到中国1971证监会和O的处分。。 (2)陈晓薇教员的基本情况如次: 姓名:陈晓薇性活动:男民族:汉 天赋的年代:1966 年 1 月龄:49 年纪:硕士研究生的 陈晓薇教员任深圳兰陵副总干才、广东万泽实业想要货物股份有限公司董事副总干才、钟巨大地电学的想要货物股份有限公司副总干才,教区牧师广东佳恩通董事会书记员、副总干才。 陈晓薇没连续的或闪烁其词的拿住无变化的该公司的想要货物。,界分伙伴与现实伙伴经过不存在互插性。,中国1971证监会和停止关系到部门也没处分。,公司条例不存在。、深圳保证买卖税上市必须穿戴的、公司条例不实行的处境。 (3)雁鸣声教员的基本情况如次: 姓名:雁鸣声性活动:男民族:汉 天赋的年代:1958 年 9 月 年纪:57 岁 学历:本科 雁鸣声教员 1980 年-1996 年在广西壮族自治区财政厅任务,执政的 1985 系副导演、副局长,1989、1992 年获记述师供职资历,1995 年任处长。1996 广西壮族自治区人民政府委任,公司办公室导演,2002 从那时起,他一向在公司的财务部门任务。,2004年起肩膀该公司董事兼差公司财务总监。 雁鸣声没连续的或闪烁其词的拿住无变化的该公司的想要货物。,界分伙伴与现实伙伴经过不存在互插性。,中国1971证监会和停止关系到部门也没处分。,公司条例不存在。、深圳保证买卖税上市必须穿戴的、公司条例不实行的处境。 (4)苏从跃教员基本情况如次: 姓名:苏从跃性活动:男民族:汉 天赋的年代:1970 年 年纪:45 岁 学历:研究生的 苏从跃教员曾供职于中国1971南部航空想要货物股份有限公司,肩膀客户关系部部总干才。、党委任务部公使、新闻发言人及停止重大聚会。深圳中国长城计算机集团公司汇利资产经纪股份有限公司董事。、首座公职员工。 苏从跃教员未连续的或闪烁其词的拿住无变化的本公司想要货物,界分伙伴与现实伙伴经过不存在互插性。,中国1971证监会和停止关系到部门也没处分。,公司条例不存在。、深圳保证买卖税上市必须穿戴的、公司条例不实行的处境。 (5)朱继成教员的基本情况如次: 姓名:朱继成 性活动:男 民族:汉 天赋的年代:1981 年 年纪:34 岁 学历:本科 朱继成教员曾任蓝盾消息安全控制想要货物股份有限公司副总干才、上海西门子数字程控交流体系股份有限公司 BD 干才、广东顺德创意交流技术股份有限公司总干才、广州市商业股份有限公司总干才。广东蓝谷事实科技股份有限公司副总干才。 朱继成教员未连续的或闪烁其词的拿住无变化的本公司想要货物,界分伙伴与现实伙伴经过不存在互插性。,中国1971证监会和停止关系到部门也没处分。,公司条例不存在。、深圳保证买卖税上市必须穿戴的、公司条例不实行的处境。 (6)江涛教员的基本情况如次: 姓名:蒋涛 性活动:男 民族:汉 天赋的年代:1968 年 8 月 年纪:47 岁 学历:研究生的 江涛教员在中国1971济南汽车厂、济南市高新高科技产业开发区经纪政务会、济南出口加工区经纪局、济南国际会展中心股份有限公司,山东天业亨德森想要货物股份有限公司导演、董事会书记员、副总干才、党委委员。 蒋涛教员未连续的或闪烁其词的拿住无变化的本公司想要货物,界分伙伴与现实伙伴经过不存在互插性。,中国1971证监会和停止关系到部门也没处分。,公司条例不存在。、深圳保证买卖税上市必须穿戴的、公司条例不实行的处境。 (7)陈慧汉教员的基本情况如次: 姓名:陈慧汉性活动:男民族:汉 天赋的年代:1965 年纪:50 年纪:本科 陈慧汉教员肩膀新国际广州总干才、北京的旧称申来源科技股份有限公司总干才、北京的旧称紫藤旋风科技股份有限公司董事长、珠峰电器(中国1971)股份有限公司副总统。眼前肩膀新都酒店想要货物股份有限公司总干才。 陈慧汉没连续的或闪烁其词的拿住无变化的该公司的想要货物。,界分伙伴与现实伙伴经过不存在互插性。,中国1971证监会和停止关系到部门也没处分。,公司条例不存在。、深圳保证买卖税上市必须穿戴的、公司条例不实行的处境。 (8)李峰鸣教员的基本情况如次: 姓名:李峰鸣性活动:男民族:汉 天赋的年代:1979 年 年纪:36 岁 学历:专科学校 李峰鸣教员肩膀番禺区极度的电力部干才、广州威能机电股份有限公司副总干才。 李教员没连续的或闪烁其词的拿住无变化的该公司的想要货物。,界分伙伴与现实伙伴经过不存在互插性。,中国1971证监会和停止关系到部门也没处分。,公司条例不存在。、深圳保证买卖税上市必须穿戴的、公司条例不实行的处境。 (9)长松望教员的基本情况如次: 姓名:王章松 性活动:男 民族:汉 天赋的年代:1972 年 10 月龄:43 年纪:本科 王章松教员曾在山东实在集团公司、山东中路记述师事务所、单东振泉有限责任记述师事务所、山东国润资产评价股份有限公司、山东国润记述师事务所股份有限公司,他眼前是济南市委书记第十三重奏。、山东新社会阶级副校长、山东流露记述师协会导演、中国1971资产评价协会董事长、四海社员代表、中国1971天运记述师事务所山东子公司总干才。 王章松教员未连续的或闪烁其词的拿住无变化的本公司想要货物,界分伙伴与现实伙伴经过不存在互插性。,中国1971证监会和停止关系到部门也没处分。,公司条例不存在。、深圳保证买卖税上市必须穿戴的、公司条例不实行的处境。附件二 授权代理服现役的器 特别地付托 教员/女朋友代表本人(本公司)列席新都酒店想要货物股份有限公司2015第三次特殊伙伴大会并代替行使选举权。 首要股理由:持股数:股 校长学位证号码(公司伙伴营业执照): 校长(署名): 校长学位证号码。: 下述选举由收件人现在时的。:体育运动序列号 票据术语1. 活动着的情况董事会第七名孤独董事的意向 连接投票选举 (伙伴懂得的总投票选举=拿住无变化的的想要货物数。 x 3) 向第七家孤独董事会增设陈慧汉教员的体育运动 李凤鸣教员连接第七届孤独董事会的意向 活动着的情况补充朱继成教员为公司第七届董事会非孤独董事的意向2. 孤独董事会第七届董事敷用药求职者的意向 连接投票选举 (伙伴懂得的总投票选举=拿住无变化的的想要货物数。 x 2) 粮食江涛教员为孤独董事的意向 活动着的情况补充王章松教员为公司第七届董事会孤独董事的意向 同 反 保持3。 活动着的情况董事会提早精选的的意向; 意 对 权4。八分音符届董事会董事精选的体育运动; 活动着的情况精选的八分音符名董事会孤独董事的意向 连接投票选举 (伙伴懂得的总投票选举=拿住无变化的的想要货物数。 x 6)4. 王一群被选八分音符届孤独董事会意向 雁鸣声被选八分音符届孤独董事会意向 活动着的情况精选的苏从跃教员为八分音符届董事会非孤独董事的意向.4 朱继成被选八分音符届董事会孤独董事 陈慧汉被选八分音符届董事会孤独董事 李峰鸣被选八分音符届董事会孤独董事 精选的董事会八分音符名孤独董事的意向 连接投票选举 (伙伴懂得的总投票选举=拿住无变化的的想要货物数。 X3)4。 体育运动精选的陈晓薇教员为八分音符届B孤独董事 体育运动精选的江涛教员为八分音符头公猪的孤独董事 精选的长松望教员为八分音符届世界筑孤独董事 无论收件人未能对上述的莫蒂作出详细的开票象征,客户无论能开票决议本人的决议?: A、 CAN B、不注: 这次体育运动会谈论的意向采取积聚开票制。,积聚开票产生及入场券填写办法:积聚开票制是指伙伴的开票时期。,每一想要货物都有与被精选的董事人数胜任的的选举权。,伙伴选举权可以集合运用。。 意向 1。非孤独董事的增设 3 名,伙伴懂得的总投票选举=拿住无变化的的想要货物数。 x 3 意向 2。增设孤独董事 2 名,伙伴懂得的总投票选举=拿住无变化的的想要货物数。 x 2 意向 4:八分音符届董事会精选的体育运动: 意向 :非孤独董事精选的 6 名,伙伴懂得的总投票选举=拿住无变化的的想要货物数。 x 6 意向 :孤独董事精选的 3 名,伙伴懂得的总投票选举=拿住无变化的的想要货物数。 x 3 存款人署名(公司伙伴的正式捣碎): 付托日期: 年 月 日

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