吉林吉恩镍业股份股份有限公司次货届董事会第四次集合决定公报暨聚集公司2004年次货次暂时成为搭档大会告发

咱们公司和董事会一帮干杯A的事实。、严格与整整性,虚伪记载、给错误的劝告性提到或许伟大人物不予运用承当共同责任。。

吉林吉恩镍业股份股份有限公司(以下缩写公司)次货届董事会第四次集合于2004年10月19日8:两层幽禁00小时。。集合应手脚能够到的范围8名董事。,真实的到8,适合《公司条例》及公司条例规则。集合由董事长柴连志大夫掌管。集合开票表决以为并经过崇拜者决定:

一、公司发现长春温差电长春子公司。。

公司的温差电联产使受草案条款的约束得到了公司的称赞。,它将于2004年1月16日投入运用。,确保使受草案条款的约束和公司的平滑地运作,该公司决定在长春准备Chan温差电子公司。。初步建立了公司的经纪范围。:供热、供电、粉煤灰市集、锅炉管道维修等。。

二、变卦公司条例;

原宪法次货章和第十二条,经纪范围:镍、铜、钴、硫磺冶炼及自然末后有工作的;反对改革的保守当权派经纪自有商品及互插商品出口事情。;经营本反对改革的保守当权派的产额、研究机构需的原料、机械装置、用仪器装备、一部分出口事情及互插技术;经纪反对改革的保守当权派饲料三对一事情。将其修正为:

第第十二章次货章,经纪范围:镍、铜、钴、硫磺冶炼及自然末后有工作的;反对改革的保守当权派经纪自有商品及互插商品出口事情。;经营本反对改革的保守当权派的产额、研究机构需的原料、机械装置、用仪器装备、一部分出口事情及互插技术;经纪反对改革的保守当权派饲料三对一事情;供热、供电、粉煤灰市集、锅炉管道维修。

详细的经纪范围该当由于复审员的称赞。。

三、公司收买镍钟声地下拔出、动能系统、万里长城公司股权及如此等等经纪净资产(包含我的权)、滋生地运用;

缩减公司与钟声公司私下的关系市。,避开潜在竞赛,更远的规范股票上市的公司管理。董事会增加将公司的资产收买给公司。:(1)镍族贫矿下的拔出(剥离CIV)、供热、住户服侍和如此等等非产额性资产和原始敞开的P、Daling矿下拔出、水暖公司(公民的供水蒸汽提)、非经纪性资产如采暖、供电公司、汽车狂喜公司经纪性资产、我的、产额所需的互插背债和如此等等经纪资产、互插背债,镍业钟声持相当多的万里长城谨小慎微的270万股股权(占总持平有理的事的60%);(2)镍矿下的傅迦矿。、Daling矿区我的权;(3)在前述的接来的资产中接来的滋生地运用。。

镍基础下拔出、动能系统、万里长城公司股权等经纪性净资产与采矿权、现在称Beijing搬运华正会计事务所股份有限公司、现在称Beijing中中联资产评价股份有限公司、吉琳大迪会计事务所股份有限公司、吉林济钢现实商量评价股份有限公司,一共人民币10000元。,该资产的交易价钱将由评价末后决定。。经过此次收买钟声公司地下拔出、附带产额设备的运转净资产,如动力学EN,成功镍业钟声内与本公司主营事情–镍系列商品顾虑的资产和事情整个进入股票上市的公司,非常缩减或根本撤销了公司间的关系市,支持更远的规范公司管理建筑学。经过收买磐石万里长城谨小慎微的化工股份股份有限公司。,使公司与钟声公司避开潜在竞赛。收买使臻于完善后,公司开始存在了整整的产业链。,更远的更合适的公司的供给、产、销系统,保存更多孤独整整的镍产额经纪系统,支持公司的继续经纪。,使充分活动公司的本质、铭刻于、资源及如此等等优势,关怀镍系列商品的开采,做精、做优、拓展主营事情。这种关系市支持公司的开展和。

收买中间的资产,采矿权运用进项折现值法进行评价。,由于国家的顾虑规则,水雷产额中间的我的权必然的用折现值缓和。这是傅迦矿的使习惯于。、Daling矿属于产额水雷。,年产量对立不变。、正规军市集,当国家的宏观经济政策不零钱或如此等等不可抗力,现行所得法的末后是有理的。。合乎逻辑的推论是,董事会以为,傅迦矿的结束、Daling矿区我的权评价采取进项折现值法是恰当的。一共人民币10000元。,该公司近似审计了人民币10000元的资产净值。。

董事会对收买和互插市进行了开票表决。,五名副董事使褪色开票。、三名非互插董事中,不到部份地是董事会构件。,五名副董事献身于了开票。,关系董事、非互插董事区分开票。。三位孤独董事对公司显露身份,以为资产收买的关系市是PUBL。、持平、公平的,适合公司及合奏成为搭档的爱好。,不伤害中小成为搭档的爱好。。前述的收买镍基础下拔出、动能系统、万里长城公司股权及如此等等经纪净资产(包含我的权)、滋生地运用的详细满足的,见吉林吉恩镍业交接资产收买及关系方回购。

四、公司与钟声公司签字的合成的服务性的草案;

进行后的经纪性资产如公司的ACQ,该公司将向该钟声预约小量的水。、少许办公楼的供暖服务性的和出租服务性的,此项关系市等同不超过500万元。

五、公司第三一节新闻快报2004;

六、筹资经营办法;

七、建议聚集2004年次货次暂时成为搭档大会。

(1)董事会决定在novel 小说午前指出9人。:次货次特殊成为搭档大会在陈红酒店进行。,会期有一天。

(二)集合满足的

1、对公司条例修正的认真思考;

2、以为公司收买钟声公司井下我的、动能系统、万里长城公司股权及如此等等经纪净资产(包含我的权)、滋生地运用的请求;

(三)献身于者

1、公司董事、监事、高级经营人员。

2、上海联系市所于2004年11月9日紧密的,中国联系注销结算股份有限公司合奏成为搭档,可以付托代理人献身于开票。。

(四)集合注销

成为搭档与成为搭档的账目、亲自的身份证;付托代理人迷住身份证。、委任状、相信成为搭档账目;公司成为搭档代理人持相信书(覆盖公司印)、我的身份证操作注销手续。。微小的成为搭档可按前述的方法经过描绘和邮寄进行加入。。

(五)列席集合:2004年11月10?午前16时8分:00-11:00时,后期13点:00-17:00时。

(六)列席集合的注销地方:吉林吉恩镍业股份股份有限公司联系部。

(七)如此等等事项

1、代表们的狂喜和提供食宿费由他们职掌。

2、累积而成:汽车品牌名称 — 中国岭吉林吉恩镍业股份股份有限公司联系部潘世瓷

3、邮递区号:132311

4、联系电话:0432-5610887,13804442948,13596302802

5、实际是真实的:0432-5614429

6、电子邮箱:zhq@jlnickle.com.cn

7、联 系 人:吴术、王兴龙

本公报

附:委任状

吉林吉恩镍业股份股份有限公司董事会

2004年10月19日

依附于:

委任状

兹全权代表付托 大夫/女人代表我单位(亲自的)列席吉林吉恩镍业股份股份有限公司2004年次货次暂时成为搭档大会,代表他们行使开票权。。

付托人署名:被指定人署名:

身份证号码: 身份证号码:

(或公司印)

付托人迷住股数:首要成为搭档账目:

付托日期:

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